Análisis profundo de Arkham: ¿el futuro de la criptointeligencia?

La criptointeligencia es una rama de la industria que pretende aportar un mayor grado de conocimiento y transparencia a un espacio que se basa en el anonimato y la privacidad hermética de los usuarios.

Las empresas que ofrecen productos de criptointeligencia, como herramientas de análisis de blockchain, servicios de investigación de mercado y consultoría especializada, se proponen recopilar análisis y conocimientos sobre las criptomonedas, su tecnología de blockchain subyacente y los usuarios que las adoptan.

El objetivo final de la criptointeligencia es sencillo: ofrecer a todos los usuarios cripto visibilidad de los datos y conocimientos para que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa. Estos datos y las decisiones que se extraigan de ellos podrían ayudar a luchar contra el fraude, reducir las barreras a la adopción, encontrar nuevos proyectos y hacer trading con mayor eficacia.

Sin embargo, a pesar de todas las innegables ventajas que aporta la criptointeligencia, existe un delicado equilibrio entre proporcionar análisis y proteger la privacidad.

Una empresa que impulsa la innovación en criptointeligencia es la startup Arkham Intelligence, con sede en Texas. Según su whitepaper, la organización ofrece una plataforma que "analiza y desanonimiza sistemáticamente las transacciones de blockchain, mostrando a los usuarios las personas y empresas que están detrás de la actividad blockchain". En julio de 2023, la empresa creció con el lanzamiento del primer mercado de inteligencia on-chain en el que los usuarios pueden comprar y vender inteligencia relacionada con direcciones específicas de billeteras cripto.

Aquí exploramos la oferta de Arkham Intelligence y su encaje en la esfera cripto.

Integración de Arkham con los principales proyectos cripto

La visión de Arkham es la de una plataforma de criptointeligencia que ofrezca una cobertura total de la blockchain, sirva para múltiples casos de uso y sea asequible para los usuarios. Para ayudar a hacer realidad esta visión, Arkham ha formado importantes asociaciones estratégicas con actores reputados en este entorno para ampliar su cobertura a través de la blockchain Ethereum y más allá.

Una cobertura más amplia debería significar, en teoría, más datos, análisis más profundos y mejores resultados para todos los usuarios. Algunas de las asociaciones estratégicas de Arkham hasta la fecha son:

Base

A principios de 2023, Arkham Intelligence añadió compatibilidad con Base, una solución de capa 2 incubada por Coinbase que se asienta sobre la red principal de Ethereum para respaldar la escalabilidad. La oferta de Arkham proporciona a los usuarios de Base acceso a análisis on-chain para ayudarles a tomar decisiones informadas. En la actualidad, más de 100 aplicaciones descentralizadas (DApps) y proveedores de servicios forman parte del ecosistema Base.

BNB Chain

En febrero de 2023 se conoció la noticia de que BNB Chain, una red distribuida de blockchain sobre la que construir DApps Web3, se integraría con Arkham Intelligence. Este movimiento amplía la cobertura de productos de Arkham a una gran parte del espacio de los contratos inteligentes, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento de las transacciones de las entidades, monitorear el flujo de activos entre las cadenas y revisar los análisis agregados.

Polygon

Arkham proporciona acceso a los datos de la red Polygon, permitiendo a los usuarios rastrear, monitorear e identificar billeteras y entidades en el ecosistema Polygon y entornos basados en Ethereum. Polygon apoya los esfuerzos de NFT del gigante del entretenimiento Disney, y se ha asociado con Starbucks para respaldar las actividades de blockchain de la corporación de cafeterías. La colaboración Polygon de Arkham ofrece, por tanto, una nueva oportunidad para que los usuarios analicen las actividades de un amplio abanico de aplicaciones Web3.

Optimism

El propio ecosistema de rollups de Optimism también se ha integrado con Arkham, añadiendo más oportunidades multicadena a los usuarios para complementar las de Polygon, BNB Chain, Avalanche y Tron. Optimism ha crecido rápidamente desde 2022 y es el primer rollup optimista que ayuda a aportar escalabilidad a Ethereum.

Arkham y el crecimiento de la analítica cripto

La criptoanalítica es un pariente cercano de la criptointeligencia. Mientras que la criptointeligencia examina factores cuantitativos y cualitativos en sentido amplio, la analítica se centra más en recopilar la gran cantidad de datos generados por las actividades cripto y convertirlos en algo útil. Dada la volatilidad del mercado, cualquier herramienta que proporcione a los usuarios información, seguimiento y análisis para gestionar la incertidumbre puede resultar valiosa para muchos agentes del mercado.

Los análisis cripto proporcionan a los usuarios datos cualitativos sobre el volumen de trading, las tendencias del mercado, la evolución de los precios y diversas métricas de blockchain. Esta inteligencia no solo ayuda a los usuarios a realizar trades más inteligentes, sino que también puede ayudar a detectar la corrupción y apoya la autorregulación.

Capacidades de Arkham basadas en IA

Las herramientas de Arkham Intelligence son una pieza del rompecabezas del análisis cripto. La organización ha desarrollado un motor algorítmico propio de emparejamiento de direcciones basado en IA, denominado Ultra, para extraer información de la vasta red de actividad actual. La tecnología recopila datos on-chain y off-chain de múltiples fuentes (y múltiples cadenas) y vincula las direcciones de la blockchain a entidades del mundo real, proporcionando una imagen completa de las entidades que utilizan criptomonedas y sus actividades.

Profiler es la plataforma central que sustenta la oferta de Arkham. Con ella, los usuarios obtienen una visión global en tiempo real de la actividad de una entidad o una dirección, que incluye:

• Historial de transacciones

• Holdings del portafolio

• Historial de saldos

• Ganancias y pérdidas

• Uso del exchange

• Principales contrapartes

Mientras tanto, el filtrado permite a los usuarios ordenar y navegar por los resultados en función de métricas específicas, lo que simplifica la tarea de encontrar los datos que uno necesita.

Acerca de Intel Exchange de Arkham

Intel Exchange de Arkham añade otra dimensión al análisis cripto y al conjunto de productos de Arkham. El exchange conecta a quienes desean comprar y vender criptointeligencia, permitiendo a los compradores fijar recompensas por la información que buscan y a los vendedores, incluidos los detectives cripto, subastar sus conocimientos. El token nativo de Arkham, ARKM, impulsa el exchange, que los usuarios pueden canjear por información como etiquetas de entidades, seguimiento de hackers y fuentes de datos revisados.

Casos de uso reales

Los productos analíticos de Arkham han desempeñado un papel notable en la resolución de anteriores incidentes cripto de gran repercusión.

Recuperación de activos para Alameda Research

Como reporta Bitcoin Magazine, Arkham Intelligence descubrió que los liquidadores encargados de recuperar los activos tras el colapso del fondo de cobertura Alameda Research se habían hecho con el control de 34.94 Bitcoin (BTC), con un valor aproximado de 110 millones de dólares en ese momento. El informe de Arkham mostraba que múltiples billeteras habían estado recibiendo BTC de exchanges y billeteras frías muy recientemente, en marzo de 2023.

Devolución gradual de los fondos del hacker de Euler

En abril de 2023, según reporta Coin Desk, Arkham Intelligence pudo rastrear la devolución gradual de unos 200 millones de dólares robados por un hacker del protocolo de préstamos Euler Finance. Los análisis mostraron una combinación de dai (DAI), wrapped Bitcoin (wBTC), ether en staking (sETH) y USD coin (USDC) que habían sido sustraídos en el exploit. El análisis de Arkham se aplicó para monitorear la devolución de los fondos por lotes, mientras Euler y el hacker negociaban una resolución.

Preocupación por la tecnología de Arkham

Los medios de comunicación especializados en criptomonedas han informado en de su preocupación y escepticismo por el riesgo de uso indebido de la plataforma de Arkham. Gran parte de estas preocupaciones se centran en la posibilidad de campañas de difamación y doxing de personas inocentes, utilizando el mercado de inteligencia de la organización.

Mientras tanto, se han planteado dudas sobre las URL de referencia que los usuarios pueden compartir para invitar a otros al exchange. Aunque cada URL parece contener una secuencia aleatoria de letras y números, cada una puede descodificarse fácilmente para revelar la dirección de correo electrónico del usuario.

Arkham había lanzado un servicio para revelar la identidad de los propietarios de billeteras digitales, lo que provocó la reacción de los defensores de las criptomonedas centradas en la privacidad. Para empeorar las cosas, sin que lo supieran los propietarios de las billeteras, la URL de referencia había estado exponiendo sus direcciones de correo electrónico durante meses, lo que confirmaba los temores de doxing. El número exacto de usuarios afectados sigue sin estar claro, pero cualquiera que haya generado y compartido un enlace de referido podría haber revelado involuntariamente su dirección de correo electrónico.

Miguel Morel, Consejero Delegado, aceptó que había habido un error en la fase beta diseñada para detectar y premiar a los usuarios que referían a otros. Morel añadió que se realizó una alteración del código para cifrar de forma segura los correos electrónicos de los usuarios y evitar la ingeniería inversa. Esto concuerda con el objetivo de Arkham de desenmascarar a los malos agentes del sector de las criptomonedas.

También según Coin Desk, otros críticos han sugerido que una blockchain transparente, que la plataforma de Arkham ayuda a crear, puede potencialmente abrir la puerta a la vigilancia, socavando la privacidad que sustenta las criptomonedas en general.

Es más, Arkham Intelligence fue objeto de escrutinio en abril de 2023 después de reportar que una alerta enviada por error por la empresa hizo que el precio del BTC cayera un 7 % en apenas una hora. Al parecer, la plataforma de Arkham había alertado a los usuarios de que billeteras vinculadas a Mt. Gox y al Gobierno de Estados Unidos habían empezado a mover grandes sumas de BTC. Más tarde, Arkham utilizó X y Twitter para compartir sus propios datos, demostrando que las alertas no se habían enviado por error.

El equilibrio (y a veces el conflicto) entre la transparencia y el anonimato en las criptos requiere una gestión cuidadosa. La inmutabilidad de la información en una blockchain y la posibilidad de ver las transacciones desde direcciones públicas es una forma de transparencia que la mayoría de los usuarios cripto valoran.

Mantener la transparencia en aras de la protección de los usuarios, pero sin poner en riesgo su privacidad, es un reto clave con el que están lidiando partes de la industria y agentes como Arkham Intelligence.

¿El futuro de la criptointeligencia?

En su whitepaper, Arkham estima que la economía de la criptointeligencia crecerá hasta alcanzar más de 30,000 millones de dólares anuales, igualando, si no superando, el tamaño actual del mercado de datos financieros convencionales.

Si esto ocurre, la adopción generalizada de las criptomonedas en todo el mundo podría impulsar el crecimiento de la criptointeligencia, ya que se necesitan nuevas herramientas para seguir el ritmo del nuevo sistema financiero. La Inteligencia Artificial (IA) podría ayudar a acelerar este crecimiento, con la automatización desbloqueando nuevas oportunidades para el análisis de criptodatos a una velocidad y escala sin precedentes.

Arkham, una de las primeras empresas en adoptar la tecnología de criptointeligencia y una de las más innovadoras de la industria, podría beneficiarse del crecimiento del sector de la criptointeligencia, aprovechando su experiencia mientras los nuevos competidores se hacen un hueco en el mercado.

Si se produce la adopción global de las criptomonedas, la inteligencia podría emerger como una fuerza de ventaja competitiva. Los usuarios pueden disponer de herramientas de información cada vez más sofisticadas e ingeniosas, que les ayudan a tomar decisiones más inteligentes sobre la entrada y salida de trading, la elección de activos, la identificación de patrones, etc. Mientras tanto, los exchanges y otras plataformas podrían integrar más profundamente la criptointeligencia en sus funciones, utilizándola como táctica para captar a los traders con una oferta más atractiva.

Si analizamos el crecimiento desde el punto de vista de la ciberseguridad, muchos dirán que la adopción masiva de las criptomonedas traerá consigo una mayor demanda de una seguridad sólida. Naturalmente, las nuevas aplicaciones de la criptointeligencia pueden contribuir a mejorar la seguridad de todos si se utiliza la transparencia como elemento disuasorio de los actos malintencionados.

La última palabra

La criptointeligencia en sus diversas formas ayuda a aportar mayor transparencia al sector, proporcionando a todos los usuarios visibilidad sobre los movimientos de las billeteras y las acciones de sus pares.

Dada la importancia de la privacidad en el espacio cripto, la plataforma de criptointeligencia de Arkham y sus ambiciones de desanonimizar la blockchain han saltado a la palestra mientras los comentaristas debaten sobre el delicado equilibrio entre transparencia y privacidad.

Estos debates continuarán, pero a medida que la base de usuarios de Arkham supere los 100,000, la criptointeligencia podría seguir creciendo y evolucionando como una herramienta más para que traders, desarrolladores, exchanges y todos los demás participantes del mercado tomen decisiones más inteligentes.

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