欧易C2C风控处罚实施细则
发布于 2023年7月20日阅读时长 3 分钟
尊敬的欧易用户：
为了规范交易行为，建立安全、规范的交易环境，提升平台用户的整体质量及信誉，更新欧易平台交易风控细则如下：
| 风控异常行为 | 平台处理措施 |
|---|---|
| 账户被平台风控系统检测异常， 拒绝配合风控专员完成风控核查工作 | 平台将有权选择直接认定为此账户异常，并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类账户的C2C交易功能或直接冻结此类账户部分功能，直至来审核为止 |
| 账户被举报或被平台风控检测到涉嫌诈骗或试图诈骗未遂 | 平台将视情况有权选择直接冻结此类账户的C2C交易功能、提现、甚至禁用账号所有权限， 情节严重可移交司法处理 |
| 账户非本人使用或为他人代买币：当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况，或存在为他人代买币的行为 |
平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施；风险提醒：请注意自身信息安全，避免被他人利用进行犯罪行为 |
| 当账户被平台风控检测异常，经审核发现提币至各类高危场所 | 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施 |
| 接收或引入来源不合法的数字资产或资金：当用户明知或据交易信息判断对方在其他平台/微信群/QQ群收到的币或资金来源非法时，仍无视风险并直接将风险资金或者币引入到本平台其他用户的账户中 | 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施 |
| 被判定风险用户：当用户被风控系统检测或风控工作人员核实，用户疑似参与或协助进行高危交易、风险交易等违规行为 | 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施 |
| 被司法机关冻结：当用户账户被司法机构要求冻结时 | 平台将严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满，司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间，用户向本平台申请解冻无效，请联系冻结机构协调 |
| 被司法机关调证：用户被司法机构要求调取本平台账户资料，包括但不限于：司法调证、咨询等形式 | 平台将视情况限制此类用户的账户及关联账户的部分功能 |
| 被举报涉嫌司法冻结：当账户被交易对手方举报导致他人付款账户被司法冻结，经人工核实疑似参与风险操作等高危行为 | 平台将有权选择直接认定为此账户异常，并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类账户的C2C交易功能，直至来审核为止 |
此规则适用全平台欧易账户
注：在交易过程中出现任何纠纷，平台客服拥有最终仲裁权
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务！
欧易团队