Центр запобігання шахрайству

Повідомляється, що за 2023 рік втрати від криптовалютного шахрайства склали приблизно $1,95 млрд. Злочинці надалі націлюються на власників криптовалют різними способами, про які вам потрібно знати.

Обізнаний трейдер — захищений трейдер. Щоб ви могли захистити здобуті важкою працею цифрові активи, ми створили бібліотеку важливих рекомендацій з поясненням поширених нині видів криптовалютного шахрайства, способів їх уникнення й реагування, якщо ви все ж стали жертвою.

Знання — це сила. Читайте далі.

Головне про криптовалютне шахрайство: розуміння видів шахрайства, реагування на атаку

Шахрайство — дуже мінлива сфера діяльності. Щоб усе це зрозуміти, рекомендуємо для початку коротко ознайомитися з поширеними нині видами шахрайства й покроковою інструкцією про те, як реагувати, якщо ви стали жертвою.

Scams general
What does a scam look like in 2024?

Read up on the different types of crypto scams in play today and how you can avoid falling victim. Build your essential knowledge before going deeper to better understand how to protect your digital assets.

Scams general
Responding to a crypto scam

You've fallen victim to a crypto scam — what next? Learn the best response to limit the damage, secure your crypto, and prevent others from being attacked.

Виявіть шахрая, перш ніж він нападе

Викривайте криптовалютних злочинців і розкривайте шахрайство ще в його процесі. Тут ми пояснимо, як розпізнати шахрая та як виглядають офіційні акаунти криптовалютної біржі, а також підкреслимо важливість проведення власного дослідження.

Fraudster icon
How to identify a fraudster

Crypto scammers will leave clues of their bad intentions, giving you the chance to react and protect yourself. Understand how fraudsters talk and the channels they typically use.

Fraudster icon
How to identify official accounts

Don’t be fooled by an attacker posing as your chosen exchange on social media. Find out how to separate a fake account from a legitimate one and sidestep a potential attack.

Fraudster icon
DYOR: the most important acronym to know

In crypto, you should never act only on the opinion of others. Do your own research — or DYOR — is the mantra to follow. Find out how to conduct deep research so you can trade safely and effectively.

Fraudster icon
Using crypto scam detection tools

When it comes to detecting and avoiding crypto scams, you're not entirely alone. Various advanced tools are available to analyze blockchain networks and smart contracts to flag anything suspicious.

У доступі відмовлено: блокування ваших цифрових активів

Перед обличчям загроз ви можете багато чого зробити, щоб надійно зберігати активи та протистояти нападам. Потрібно збагнути, як ваші дії впливають на безпеку вашої криптовалюти, і дізнатися про необхідні інструменти, якими ви можете досягти безпеки.

Securing assets icon
Never overlook two-factor authentication

For many, 2FA is the number one priority when securing their assets. Learn how to use 2FA to prevent unauthorized access to your wallet and crypto accounts.

Securing assets icon
Act smart: safeguarding your Web3 wallet

Your wallet is only as safe as you make it. Find out how your actions and interactions in the Web3 space can threaten your assets, and how to stay vigilant.

Securing assets icon
Spotting and avoiding onchain scams

Scam cases are rising as Web3 grows in adoption. Understanding common onchain scams is the first step to avoiding them.

Під лупою: найпоширеніші види криптовалютного шахрайства у 2024 році

Зловмисники мають цілий арсенал способів викрадення цифрових активів. І ці загрози постійно змінюються — цьому сприяють технологічні досягнення, які перенаправляються на зловмисні цілі.

Далі ми розповідаємо, які саме види криптовалютного шахрайства можуть вам трапитися, і як ви можете уникнути загрози.

Self Custody Icon
Як уберегти серце й гаманець: уникаємо криптовалютних шахраїв, які маніпулюють відносинами

Обман — це поширена тактика шахраїв, які маніпулюють емоціями жертви, щоб отримати доступ до її активів. Дізнайтеся, до яких лихих способів вдаються зловмисники в романтичних і близьких стосунках.

Relationship scams icon
Pig butchering scam

In pig butchering, scammers contact a victim and build a false sense of trust before they strike. Understand why people fall for the scam, the warning signs to look out for, and how to protect yourself.

Relationship scams icon
Romance scam

It's not you, it's your crypto. This confidence trick involves creating a fake romantic relationship with a victim to access sensitive information and assets. How do fraudsters pull on victims’ heartstrings to eventually deceive them?

Relationship scams icon
Impersonation scam

Online, not everyone’s as they seem. From government officials to crypto exchange representatives, impersonation is a common crypto scam tactic. Understand how to avoid giving up your assets or data to a scammer in disguise.

Relationship scams icon
SIM swap attacks

If you’re not vigilant, your phone could provide a gateway to an attack. It’s called a SIM swap attack, and involves manipulating your mobile carrier to hijack your phone number and control your account’s two-factor authentication.

Relationship scams icon
Phishing attacks

Phishing attacks involve setting traps (like in fishing) that lure victims into clicking malicious links or accessing fraudulent platforms. Here, data is stolen in various clever ways to gain access to your assets.

Фінансова фікція: викриваємо криптовалютне шахрайство на основі доходів

Сумна реальність полягає в тому, що там, де гроші, нерідко водяться й шахраї. Криптовалютні шахраї зазвичай прикривають шахрайство обіцянками успіху або працевлаштування. Не будьте жертвою — дізнайтеся більше й захистіть себе.

Financial scams
Side hustle scam

The idea of a part-time crypto side hustle is appealing, but as the saying goes, if it’s too good to be true, it often is. Still, scammers attempt to lure in victims with seemingly lucrative part-time crypto roles as a means of stealing funds or data.

Financial scams
Investment scam

There’s no such thing as a get-rich-quick scheme, but that doesn’t stop crypto scammers. They’ll attempt to draw in potential victims with the promise of quick riches through ponzi and pyramid schemes, fraudulent ICOs, and more.

Financial scams
Remittance scam

The allure of easy money is central to crypto remittance scams, as fraudsters promise bigger returns if victims first share an upfront sum. Impersonation and emotional manipulation are also at play here.

Financial scams
Crypto recovery scam

Crypto recovery scams prey on the vulnerabilities of those who've lost access to their assets, and are seeking help getting them back. The fraudster promises to help in return for a fee, but help never arrives.

Шахрайська монета: викриття шахрайських криптовалютних проєктів

Крипто-дегенам важко встояти перед спокусами нового багатонадійного проєкту. Шахраї це знають і використовують фальшиві проєкти як ширму, обманом змушуючи жертв надіслати кошти або конфіденційні дані, які потім викрадають. А деякі зловмисники знайшли способи маніпулювання реальними проєктами заради власної вигоди.

Crypto project scams icon
Crypto promotional scam

Fake airdrops, rug pulls, and pump-and-dump schemes are all common tactics for crypto promotional scams. They involve fraudsters creating seemingly legitimate opportunities to trick victims into handing over their funds or sharing data that’s then used to access assets.

Crypto project scams icon
TRON wallet multisig scam

No technology is bulletproof, and scammers will seek out gaps in crypto technology as a route to attack. That includes the TRON wallet multisignature mechanism — a security measure fraudsters attempt to manipulate to access user funds.