Express
P2P-торговля
Мои ордера
Мой профиль
Подробнее

P2P-торговля позволяет покупать и продавать криптовалюту другим пользователям за местную валюту.

Защититесь от распространенных способов мошенничества на P2P-платформах
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/42838474C9E3F7F7.png
Поддельные квитанции об оплате
Мошенники могут обмануть вас, отправив подделанные квитанции об оплате, чтобы убедить вас в отправке средств.
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/1AD12F797891C00F.png
Отправка платежа после отмены ордера
Мошенники могут задержать отправку своих платежных реквизитов и обманом заставить вас заплатить после отмены ордера. Также вам могут обещать отправить криптовалюту позже через апелляцию или по личной договоренности. Это обман.
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/BA96517FBAE6C99C.png
Схема треугольника
Группа мошенников может разместить сразу несколько ордеров на одинаковую сумму. В последствии они используют одно и то же подтверждение оплаты для нескольких ордеров, в то время как в реальности оплачен был лишь один ордер.
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/42838474C9E3F7F7.png
Мошенничество с возвратом платежей
Мошенники могут совершать платежи с похищенных банковских счетов. После отправки криптовалюты они могут запросить возврат средств под предлогом того, что не одобряли транзакцию. В результате вы потеряете криптовалюту.
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/1AD12F797891C00F.png
Мошенничество с условным депонированием
Мошенники могут ложно заявить, что OKX или другая платформа удерживают их криптовалюту или средства в условном депонировании. Например, после вашей оплаты продавец может отказаться отправлять криптовалюту, сказав, что средства находятся в условном депонировании. Либо покупатель может сказать, что вы получите платеж только после отправки криптовалюты.
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/BA96517FBAE6C99C.png
Выдача себя за сотрудников OKX
Мошенники могут выдавать себя за сотрудников OKX, чтобы обманом заставить вас отправить криптовалюту досрочно. Они могут заявить, что покупатель уже произвел оплату, или пригрозить блокировкой вашего аккаунта.