Часто задаваемые вопросы о бенефициарном владении

Опубликовано 9 окт. 2024 г.Обновлено 17 февр. 2025 г.2 мин на чтение2

Кто считается бенефициарным владельцем моей организации?

Бенефициарный владелец — это физическое лицо (или несколько лиц), которое в конечном счете владеет или осуществляет фактический контроль над вашей организацией. Слово «в конечном счете» здесь важно, потому что в некоторых случаях человек, косвенно связанный с организацией, может считаться ее бенефициарным владельцем через цепочку владения или контроля. Например, владелец материнской компании организации может быть признан бенефициарным владельцем этой организации — в зависимости от структуры отношений между организацией и ее материнской компанией.

Зачем OKX нужно знать о структуре владения в моей организации?

В рамках процедуры KYB регуляторы в странах, где мы работаем, обязывают нас собирать данные о структуре владения в вашей организации. Это включает информацию о промежуточных владельцах, а также определение физического лица (или лиц), которые в конечном счете владеют или контролируют вашу организацию.

Какие типы документов принимаются для подтверждения структуры владения организации?

В документах должна быть четко указана структура владения, а также полные имена и проценты владения каждого владельца, включая всех промежуточных владельцев.

Кто такие промежуточные владельцы (промежуточные организации)?

Промежуточные владельцы — это те, кто владеет значительной долей в вашей организации, находясь между ней и конечным бенефициарным владельцем (UBO).

На схеме ниже показан пример, как можно отразить владение через такие промежуточные организации.

beneficialownership-web-1
Предпросмотр

Узнайте больше о типах организаций, которые поддерживает OKX, по ссылке.

Это помогло?