Часто задаваемые вопросы о бенефициарном владении
Кто считается бенефициарным владельцем моей организации?
Бенефициарный владелец — это физическое лицо (или несколько лиц), которое в конечном счете владеет или осуществляет фактический контроль над вашей организацией. Слово «в конечном счете» здесь важно, потому что в некоторых случаях человек, косвенно связанный с организацией, может считаться ее бенефициарным владельцем через цепочку владения или контроля. Например, владелец материнской компании организации может быть признан бенефициарным владельцем этой организации — в зависимости от структуры отношений между организацией и ее материнской компанией.
Зачем OKX нужно знать о структуре владения в моей организации?
В рамках процедуры KYB регуляторы в странах, где мы работаем, обязывают нас собирать данные о структуре владения в вашей организации. Это включает информацию о промежуточных владельцах, а также определение физического лица (или лиц), которые в конечном счете владеют или контролируют вашу организацию.
Какие типы документов принимаются для подтверждения структуры владения организации?
В документах должна быть четко указана структура владения, а также полные имена и проценты владения каждого владельца, включая всех промежуточных владельцев.
Кто такие промежуточные владельцы (промежуточные организации)?
Промежуточные владельцы — это те, кто владеет значительной долей в вашей организации, находясь между ней и конечным бенефициарным владельцем (UBO).
На схеме ниже показан пример, как можно отразить владение через такие промежуточные организации.
Узнайте больше о типах организаций, которые поддерживает OKX, по ссылке.