What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Опубликовано 8 мая 2024 г.Обновлено 20 июн. 2024 г.2 мин на чтение2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Источник благосостояния |
Тип доказательства источников благосостояния |
| Доход от трудоустройства |
• Расчетные листы (последние) • Выписка из банка за 3 месяца или письмо из банка с указанием заработной платы • Письмо с подтверждением трудоустройства или справка о зарплате с указанием должности, даты и заработной платы |
| Инвестиции |
• Банковская выписка (за последние 6 месяцев) или письмо от банка/брокера/криптобиржи с подтверждением активов под управлением |
| Владение бизнесом |
• Доказательство владения бизнесом, реестр акций и/или выписка из уставного капитала • Налоговая декларация компании • Проверенные финансовые отчеты (последние), показывающие прибыль, дивиденды и/или бонусы компании |
| Продажа активов (недвижимости, бизнеса, акций и т. д.) | • Копия договора купли-продажи с указанием суммы и получения денег/выручки |
| Наследство или подарок |
• Завещание или документ о праве наследования • Письмо от дарителя с объяснением причины подарка и источника богатства дарителя • Выписка из банка, показывающая получение средств/депозитов от дарителя • Постановление суда о разводе и алиментах/присуждении (денежных, имущественных и т. д.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.