Какие типы документов принимаются в качестве подтверждения источника благосостояния в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)?
Опубликовано 8 мая 2024 г.Обновлено 27 февр. 2025 г.2 мин на чтение2
Соблюдение требований для подтверждения законности использования средств в рамках финансовых транзакций имеет решающее значение для поддержания соответствия требованиям и прозрачности. Здесь мы расскажем о приемлемых типах документации для проверки различных источников благосостояния в ОАЭ.
Какие доказательства источника благосостояния принимаются?
| Источник благосостояния |
Тип доказательства источников благосостояния |
| Доход от трудоустройства |
• Расчетные листы (последние) • Выписка из банка за 3 месяца или письмо из банка с указанием заработной платы • Письмо с подтверждением трудоустройства или справка о зарплате с указанием должности, даты и заработной платы |
| Инвестиции |
• Банковская выписка (за последние 6 месяцев) или письмо от банка/брокера/криптобиржи с подтверждением активов под управлением |
| Владение бизнесом |
• Доказательство владения бизнесом, реестр акций и/или выписка из уставного капитала • Налоговая декларация компании • Проверенные финансовые отчеты (последние), показывающие прибыль, дивиденды и/или бонусы компании |
| Продажа активов (недвижимости, бизнеса, акций и т. д.) | • Копия договора купли-продажи с указанием суммы и получения денег/выручки |
| Наследство или подарок |
• Завещание или документ о праве наследования • Письмо от дарителя с объяснением причины подарка и источника богатства дарителя • Выписка из банка, показывающая получение средств/депозитов от дарителя • Постановление суда о разводе и алиментах/присуждении (денежных, имущественных и т. д.) |
Что такое источник благосостояния?
Источник благосостояния — это источник или средство, с помощью которого частное лицо или организация приобрели свои финансовые ресурсы.