Часто задаваемые вопросы о Правилах переводов FATF (ЕЭЗ)

Правила переводов FATF — это международные нормативные предписания для борьбы с финансовыми преступлениями. С 30 декабря 2024 года нам потребуется собирать дополнительную информацию об определенных транзакциях с криптовалютой для клиентов в ЕЭЗ.

Как Правила переводов FATF влияют на меня?

Правила переводов FATF распространяются на все депозиты в криптовалюте и вывод средств.

При выводе средств или получении депозита требуется указать, связан ли перевод с частным кошельком или с аккаунтом на криптобирже.

Примечание. Во избежание проблем убедитесь, что информация об отправителе совпадает с вашими данными верификации личности на нашей платформе.

Выберите канал для осуществления транзакции

• Частные кошельки

  • При выводе средств на кошелек третьего лица потребуется указать полное имя получателя.

  • Так же, как при получении депозита с кошелька третьего лица, необходимо указать полное имя отправителя до получения средств. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная информация.

  • Для вывода средств и внесения депозита на сумму более €1000 нам необходимо проверить право владения частным кошельком. Это возможно с помощью проверки подписи или теста Сатоши.

• Биржи

  • Если вы отправляете криптовалюту пользователю другой биржи, выберите ее название и укажите имя, зарегистрированное в биржевом аккаунте получателя.

    

    В рамках верификации для вывода средств требуется указывать полное имя получателя

  • Если вы получаете средства с другой биржи, необходимо сообщить отправителю свое полное имя (указанное при регистрации на нашей платформе) и подтвердить наличие аккаунта на бирже OKX EU.
    Примечание: если в списке нет вашей биржи для вывода средств, попросите ее связаться с нами по адресу travelrule_dd@okx.com, и мы проработаем с ней подключение, соответствующее Правилу переводов FATF.

  • Чтобы выполнить вывод средств на другую биржу, принимающая биржа должна соответствовать Правилу переводов FATF. Международные биржи используют разные юридические лица для обслуживания покупателей по всему миру. Например, на OKX у нас есть OKX EU, OKX Singapore и другие.

  • Правило переводов FATF все еще является относительно новым требованием в мире криптовалют, поэтому даже в рамках одной группы бирж может оказаться, что не все ее юридические лица готовы обрабатывать транзакции по Правилу переводов FATF.

  • Если у вас возникли проблемы с выводом средств на определенную биржу, возможно, соответствующая биржа еще не готова принимать средства от OKX по Правилу переводов FATF. В этом случае мы предлагаем попробовать сделать вывод средств на другую биржу или кошелек.

  • Если вы хотели бы вывести средства на определенную биржу, которая в настоящее время недоступна или не работает, попросите биржу связаться с нами по адресу travelrule_dd@okx.com, и мы поможем им наладить сотрудничество с OKX, соответствующее Правилу переводов FATF.

  • Поддерживаемые биржи: Amdax (NL), Binance-global, BingX, BIT2ME, Bitget, Bitpanda, Bitstamp Europe S.A., Bitvavo (NL), Boerse Stuttgart Digital Custody, Bybit, CEX.io, Coinhouse, Coinmetro, Copper.co, Crypto.com, eToro, Gate.io, Kraken, MoonPay (UK), OKX, OKX Europe, OKX SG, OKX US, Revolut, WhiteBIT, Young Platform, Zonda.

Часто задаваемые вопросы

1. Изменяют ли Правила переводов FATF мои сделки на OKX?

Нет, Правила переводов FATF влияют только на вывод криптовалюты и внесение депозитов.

2. Что произойдет, если я не сообщу требуемую информацию бирже OKX?

Если вы не предоставите необходимые данные, ваша транзакция может быть отклонена. Обязательно предоставьте всю требуемую информацию во избежание сбоев.

3. Что представляет собой частный кошелек?

Частный (или неразмещенный) кошелек — это некастодиальный кошелек, принадлежащий физическому лицу и контролируемый им, а не биржей. Это может быть аппаратный или холодный кошелек.

4. Возможен ли перевод криптовалюты на/из моего холодного кошелька?

Возможен, но может потребоваться верификация права владения кошельком.

5. Как пройти верификацию моего частного кошелька?

Для верификации адреса частного кошелька доступны два способа.

• Криптографическая подпись: подключите частный кошелек к нашей платформе и подпишите транзакцию для подтверждения права владения. Создание/импорт частного кошелька описано здесь.

• Тест Сатоши: процесс верификации на нашей платформе, подразумевающий отправку случайной суммы криптовалюты на целевой адрес в течение 90 минут для подтверждения права владения. Подробнее о тесте Сатоши см. здесь.

6. Что делать в случае получения криптовалюты с другой биржи и сбоя верификации Правил переводов FATF из-за несовпадения имени?

Можно проверить, совпадает ли информация, предоставленная отправителем, с вашими данными верификации личности на нашей платформе. Иногда неправильное написание имени приводит к ошибкам верификации. Если вы не уверены в точном написании имени, которое было указано при верификации личности на нашей платформе, обратитесь в службу поддержки.

7. Как можно получить доступ к заблокированным средствам моего аккаунта?

Депозиты в криптовалюте могут быть заблокированы до тех пор, пока биржа-отправитель или депозитарий не предоставит требуемую информацию по Правилу переводов FATF согласно законодательству Европейского союза. Попросите биржу написать нам по адресу travelrule_dd@okx.com с указанием хеша транзакции, токена, суммы и адреса депозита. Мы будем работать с биржей напрямую.

Примечание. Этот процесс зависит от соответствия биржи требованиям Правил переводов FATF, поскольку мы подчиняемся нормативным предписаниям Европейского союза для зачисления средств на ваш депозит.

8. Как узнать, соответствует ли моя биржа или депозитарий Правилам переводов FATF?

Если биржа указана в выпадающем списке для вывода средств, значит, мы уже сотрудничаем в рамках Правила переводов FATF. В противном случае попросите биржу связаться с нами по адресу travelrule_dd@okx.com, чтобы начать сотрудничество. После этого мы направим бирже запрос о сотрудничестве в рамках Правила переводов FATF.

Примечание. Этот процесс зависит от соответствия биржи требованиям Правил переводов FATF, поскольку мы подчиняемся нормативным предписаниям Европейского союза, чтобы вы могли совершать сделки с этой биржей.

9. Что случится, если я отправлю средства на OKX с биржи, несоответствующей Правилам переводов FATF?

Попросите биржу написать нам по адресу travelrule_dd@okx.com с указанием хеша транзакции, токена, суммы и адреса депозита. Мы будем работать с биржей напрямую.

Примечание. Этот процесс зависит от соответствия биржи требованиям Правил переводов FATF, поскольку мы подчиняемся нормативным предписаниям Европейского союза для зачисления средств на ваш депозит.

10. Что делать, если моя биржа не указана в списке?

Попросите биржу связаться с нами по адресу travelrule_dd@okx.com, чтобы мы запросили сотрудничество в рамках Правила переводов FATF.

Примечание. Этот процесс зависит от соответствия биржи требованиям Правил переводов FATF, поскольку мы подчиняемся нормативным предписаниям Европейского союза, чтобы вы могли совершать сделки с этой биржей.