Întrebări frecvente

Verificarea instituțională

Cum verific un cont instituțional?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 30 ian. 202510
Cum să remediez erorile atunci când trimit verificarea instituțională?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 30 ian. 202522
Cum consult starea verificării instituționale?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 30 ian. 202513
Ce tip de societate reprezint și ce documente trebuie să pregătesc?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 4 feb. 202558
Cum se efectuează verificarea în calitate de instituție financiară cu capital privat?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 4 feb. 202555
Cum se efectuează verificarea în calitate de societate de administrare a patrimoniului familial?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 4 feb. 2025160
Cum se efectuează verificarea în calitate de fond?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 6 feb. 202567
Cum pot efectua verificarea în calitate de vehicul de investiții private sau o societate de administrare a patrimoniului familial?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 6 feb. 202534
Cum se efectuează verificarea în calitate organizație nonprofit?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 4 feb. 202544
Cum se efectuează verificarea în calitate de trust?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 6 feb. 202580
Cum se efectuează verificarea în calitate de întreprindere de stat?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 4 feb. 202540
Cum se efectuează verificarea în calitate de societate cotată la bursă?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 6 feb. 202555
Cum știu dacă chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) este necesar pentru verificarea mea?
Publicat la 12 dec. 2024Actualizat la 30 ian. 202519

Se afișează 1-13 din 13 articole