What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?

Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of funds?

Fonte de renda	Tipo de prova da origem dos fundos
Salário / Economias pessoais	• Payslips (3) • Extrato bancário de 3 meses ou carta bancária que mostre os lucros do salário • Carta de verificação de emprego ou certificado de salário que indique a posição, a data e o salário mais recente
Venda de ativos (imóveis, negócios, participações etc.)	• Cópia do montante do contrato de venda e do recebimento do dinheiro/receitas
Lucros empresariais	• Extratos bancários (últimos 3 meses) da conta comercial • Declaração de imposto de renda da empresa (mais recente) • Finanças auditadas (mais recentes) mostrando lucros, dividendos e/ou bônus da empresa • Comprovante de propriedade da empresa, registro de ações e/ou extrato de patrimônio
Herança ou presente	• Testamento ou concessão de testamento • Carta do doador explicando o motivo do presente, o valor e a fonte do patrimônio do doador • Extrato bancário mostrando o recebimento de fundos/depósitos do doador • Ordem judicial para divórcio e alimentação/prêmios (monetário, propriedade etc.)
Fundos de uma instituição financeira	• Extrato bancário que mostre o dinheiro recebido de uma instituição financeira • Comprovante de um acordo financeiro com uma instituição financeira (por exemplo, cópia do contrato de empréstimo)
Financiamento de finanças descentralizadas	• Extratos de uma exchange (últimos 3 meses) • Extrato bancário mostrando o recebimento de fundos da exchange • Recibos de transação de exchanges descentralizadas mostrando os fundos trocados/obtidos

What's the source of funds?

Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.

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