What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Publicado em 8 de mai. de 2024Atualizado em 22 de jan. de 2025Leitura de 2min2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Fonte do patrimônio ou renda |
Tipo de prova de fonte do patrimônio ou renda |
| Renda do Trabalho |
• Payslips (mais recente) • Extrato bancário de 3 meses ou carta bancária que mostre os lucros do salário • Carta de verificação de emprego ou certificado de salário que indique a posição, a data e o salário |
| Investmentos |
• Extrato bancário (últimos 6 meses) ou carta do banco, corretora ou exchange de cripto confirmando ativos em gestão |
| Proprietário da empresa |
• Comprovante de propriedade da empresa, registro de ações e/ou extrato de patrimônio • Declarações de imposto de renda • Finanças auditadas (mais recentes) mostrando lucros, dividendos e/ou bônus da empresa |
| Venda de ativos (imóveis, negócios, ações etc.) | • Cópia do montante do contrato de venda e do recebimento do dinheiro/receitas |
| Herança ou presente |
• Testamento ou concessão de testamento • Carta do doador explicando o motivo do presente, o valor e a fonte do patrimônio do doador • Extrato bancário mostrando o recebimento de fundos/depósitos do doador • Ordem judicial para divórcio e alimentação/prêmios (monetário, propriedade etc.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.