Como faço para ser verificado como um fundo?
Para ser verificado como um fundo, siga as etapas abaixo e envie os documentos e as informações requeridas.
1. Preencha com as informações básicas da empresa e de endereço
Siga as instruções do processo de verificação corporativa e forneça as seguintes informações:
Nome da empresa
Número de registro
Data de incorporação
Status regulatório (caso sua empresa seja um fundo privado)
Endereço de registro
Endereço comercial principal (caso seja diferente do endereço de registro)
2. Preencha as informações básicas de identidade e endereço das principais atividades da empresa
Como parte de nossas verificações de diligência prévia para fins regulatórios, a OKX exigirá que as atividades principais de sua empresa e o usuário autorizado (caso seja diferente das atividades principais) de sua conta corporativa forneçam informações de verificação de identidade durante o processo de verificação corporativa.
Para se cadastrar como um fundo, é necessário fornecer as seguintes informações:
Pelo menos um diretor/gerente da organização (por exemplo, CEO, CFO, COO)
O diretor (caso haja)
UBOs (Beneficiários finais)
O usuário autorizado
3. Carregue as fotos ou digitalizações dos documentos de identidade dos funcionários com cargos chave
Carregue a frente e o verso de um documento de identidade. Caso o documento de identidade não possua verso, a parte da frente ou a página da foto será suficiente.
4. Digitalize e faça o upload dos seguintes documentos
Certificado de incorporação ou registro comercial (ou documento oficial equivalente, por exemplo, licença comercial)
Memorando e contrato social
Registro de diretores
Registro de acionistas ou gráfico de estrutura de propriedade beneficiária (assinado e datado nos últimos 12 meses)
Comprovante de endereço comercial (caso diferente do endereço de registro)
Observação: para fundos públicos, somente o memorando e o contrato social são necessários
5. Preencha os formulários a seguir para concluir a verificação
Assine, digitalize e faça upload dos modelos abaixo:
Carta de autorização de abertura de conta (uma resolução da diretoria que inclua essa autorização também pode ser aceita)
Questionário FCCQ Wolfsberg ou documento de política AML equivalente, se a sua empresa for um fundo privado (assinado e datado por um diretor de conformidade sênior)
As informações coletadas têm o único objetivo de concluir a verificação corporativa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte ao cliente ou através do e-mail support@okx.com .