Perguntas frequentes sobre propriedade beneficiária

Quem é considerado um beneficiário efetivo da minha instituição?

Um beneficiário efetivo refere-se à(s) pessoa(s) física(s) que, em última análise, possui ou exerce controle efetivo sobre sua instituição. A frase "em última análise" é importante porque, em alguns casos, uma pessoa indiretamente associada a uma instituição ainda pode ser considerada seu beneficiário efetivo por meio de uma cadeia de propriedade ou controle. Por exemplo, o proprietário da empresa-mãe de uma instituição pode ser considerado o beneficiário efetivo da instituição, dependendo da estrutura organizacional entre a instituição e sua controladora.

Por que a OKX precisa saber a estrutura de propriedade da minha empresa?

Como parte de nossas obrigações de Conheça Sua Empresa (KYB), os reguladores nas jurisdições onde operamos exigem que coletemos informações sobre a estrutura de propriedade de sua instituição, incluindo proprietários intermediários, e identifiquemos a(s) pessoa(s) física(s) que, em última análise, possui e/ou controla sua instituição.

Quais tipos de documentos são aceitos para verificar a estrutura de propriedade da minha empresa?

Os documentos da estrutura de propriedade devem mostrar claramente a estrutura de propriedade junto com os nomes completos e a porcentagem de propriedade de cada proprietário, incluindo todos os proprietários intermediários.

O que são proprietários intermediários (entidades intercamadas)?

Proprietários intermediários são entidades que detêm uma participação significativa na estrutura de propriedade de sua instituição entre a própria instituição e o beneficiário efetivo final (UBO).

Consulte o gráfico organizacional abaixo para ver um exemplo de como identificar os Beneficiários Finais por meio de entidades intermediárias.

Saiba mais sobre os tipos de instituições que são apoiadas por nós aqui.