Door middel van crypto intelligence streeft de crypto-industrie naar het bevorderen van een dieper begrip en meer transparantie binnen een domein dat traditioneel wordt gekenmerkt door anonimiteit en strenge gebruikersprivacy.
Bedrijven die diensten aanbieden voor crypto intelligence, zoals blockchain-analysetools, marktonderzoeksdiensten en gespecialiseerde consultancy, streven ernaar analyses en inzichten te vergaren over cryptocurrency's, de onderliggende blockchaintechnologie en de gebruikers ervan.
Het uiteindelijke doel van crypto intelligence is eenvoudig: aan alle cryptogebruikers inzicht geven in gegevens en inzichten zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Deze gegevens en de afgeleide beslissingen kunnen helpen bij het bestrijden van fraude, het verlagen van obstakels voor adoptie, het ontdekken van nieuwe projecten en het bevorderen van efficiënter handelen.
Ondanks de talrijke voordelen die crypto intelligence met zich meebrengt, is er een delicate balans tussen het verstrekken van analyses en het waarborgen van privacy.
Een bedrijf dat de innovatie in crypto intelligence stimuleert is de startup Arkham Intelligence uit Texas. Volgens de whitepaper biedt de organisatie een platform dat "systematisch blockchaintransacties analyseert en deanonimiseert, zodat gebruikers de mensen en bedrijven achter de blockchainactiviteiten kunnen zien". In juli 2023 breidde het bedrijf uit met de introductie van de allereerste on-chain marktplaats voor crypto intelligence. Hier kunnen gebruikers informatie kopen en verkopen met betrekking tot adressen van specifieke crypto-wallets.
Hier onderzoeken we het aanbod van Arkham Intelligence en waar het past binnen de cryptowereld.
De integratie van Arkham met grote cryptoprojecten
De missie van Arkham is het creëren van een platform voor crypto intelligence dat de blockchain volledig omvat, verschillende gebruiksdoelen bedient en tegelijkertijd betaalbaar is voor gebruikers. Om deze visie te verwezenlijken, heeft Arkham belangrijke strategische partnerschappen gesloten met vooraanstaande spelers in de wereld van crypto, met als doel zijn dekking op de Ethereum-blockchain en andere platformen uit te breiden.
Een uitgebreidere dekking zou in theorie moeten resulteren in meer gegevens, diepgaandere analyses en verbeterde resultaten voor alle gebruikers. Enkele van de strategische partnerschappen van Arkham tot nu toe zijn:
Base
In het begin van 2023 integreerde Arkham Intelligence ondersteuning voor Base, een Layer 2-oplossing ontwikkeld door Coinbase, die bovenop het mainnet van Ethereum opereert om schaalbaarheid te bevorderen. Dit stelt Base-gebruikers in staat om toegang te krijgen tot chain-analyses die hen ondersteunen bij hun besluitvorming. Vandaag de dag maken meer dan 100 gedecentraliseerde applicaties (DApps) en dienstverleners deel uit van het Base-ecosysteem.
BNB Chain
In februari 2023 werd aangekondigd dat BNB Chain, een gedecentraliseerd blockchainnetwerk voor het bouwen van Web3 DApps, zou worden geïntegreerd met Arkham Intelligence. Deze integratie breidt de productdekking van Arkham uit naar een groot deel van de smart contract-ruimte, waardoor gebruikers transacties van entiteiten kunnen volgen, assetstromen door chains kunnen monitoren en geaggregeerde analyses kunnen bekijken.
Polygon
Arkham biedt gebruikers toegang tot gegevens op het Polygon-netwerk, waardoor ze wallets en entiteiten in zowel het Polygon-ecosysteem als op Ethereum gebaseerde werelden kunnen volgen, monitoren en identificeren. Polygon ondersteunt de inspanningen van entertainmentgigant Disney op het gebied van NFT's en heeft een partnerschap gesloten met Starbucks om de blockchainactiviteiten van dit koffiehuis te ondersteunen. De samenwerking tussen Arkham en Polygon biedt daarom aan gebruikers een nieuwe mogelijkheid om activiteiten te analyseren bij tal van Web3-applicaties.
Optimism
Het rollup-ecosysteem van Optimism is geïntegreerd met Arkham, waardoor gebruikers nog meer mogelijkheden krijgen voor multi-chain functionaliteiten, naast die van Polygon, BNB Chain, Avalanche en Tron. Optimism is sinds 2022 snel gegroeid en is de eerste optimistische rollup die schaalbaarheid naar Ethereum brengt.
Arkham en de groei van crypto analytics
Crypto analytics is een naaste broer van crypto intelligence. Terwijl crypto intelligence over het algemeen zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren bekijkt, richt analytics zich meer op het verzamelen van de enorme hoeveelheden gegevens die voortkomen uit crypto-activiteiten en tracht het deze om te zetten in bruikbare inzichten. Gezien de volatiliteit van de markt kunnen tools die gebruikers inzicht, controle en analysemogelijkheden bieden om onzekerheid te beheren, van grote waarde zijn voor veel marktdeelnemers.
Crypto analytics voorziet gebruikers van hoogwaardige gegevens over handelsvolumes, markttrends, prijsbewegingen en diverse blockchainmetrieken. Deze informatie stelt gebruikers niet alleen in staat om slimmer te handelen, maar kan ook helpen bij het opsporen van corruptie en het ondersteunen van zelfregulering.
De AI-mogelijkheden van Arkham
De tools van Arkham Intelligence zijn een stukje van de puzzel van crypto analytics. De organisatie heeft een eigen algoritmische engine ontwikkeld voor het matchen van adressen, genaamd Ultra, om inzicht te verwerven via het uitgebreide netwerk van activiteiten. De technologie verzamelt gegevens van zowel on-chain als off-chain bronnen, afkomstig van verschillende platforms, en koppelt blockchainadressen aan echte entiteiten. Dit resulteert in een alomvattend overzicht van de entiteiten die crypto gebruiken en hun activiteiten.
Profiler is het kernplatform dat het aanbod van Arkham ondersteunt. Hiermee krijgen gebruikers een uitgebreid realtime overzicht van de activiteiten van een entiteit of een adres, inclusief:
Transactiegeschiedenis
Portfoliobezit
Saldogeschiedenis
Winst en verlies
Gebruik van beurzen
Belangrijkste tegenpartijen
Tegelijkertijd kunnen gebruikers filteren om resultaten te sorteren en te navigeren op basis van specifieke meetgegevens, waardoor het gemakkelijker wordt om de gewenste gegevens te vinden.
Over Arkham Intel Exchange
Arkham Intel Exchange voegt een extra laag toe aan crypto analytics en de productreeks van Arkham. Deze beurs verbindt mensen die crypto intelligence willen kopen en verkopen. Hierbij kunnen kopers een bedrag bieden voor de gewenste informatie, terwijl verkopers, waaronder ook crypto-speurneuzen, hun informatie kunnen veilen. De beurs maakt gebruik van het eigen token van Arkham, ARKM, waarmee gebruikers informatie kunnen verhandelen, zoals entiteitslabels, hackertracking en samengestelde datafeeds.
Praktijkvoorbeelden
De analysetools van Arkham hebben een opmerkelijke rol gespeeld bij de aanpak van eerdere opvallende crypto-incidenten.
Terugvordering van assets voor Alameda Research
Dit rapport van Bitcoin Magazine beschrijft hoe Arkham Intelligence vaststelde dat de vereffenaars die belast waren met het terugvorderen van assets na de ineenstorting van het hedgefonds Alameda Research, de controle hadden over 34,94 Bitcoin (BTC), wat destijds ongeveer $ 110 miljoen waard was. Het Arkham-rapport toonde aan dat al vanaf maart 2023 meerdere wallets BTC hadden ontvangen van beurzen en cold wallets.
Geleidelijke teruggave door hacker van Euler-fondsen
Dit rapport van Coin Desk beschrijft hoe Arkham Intelligence in april 2023 de geleidelijke teruggave kon volgen van ongeveer 200 miljoen dollar die een hacker stal van het kredietprotocol Euler Finance. Uit de analyses bleek dat een combinatie van dai (DAI), wrapped Bitcoin (wBTC), staked ether (sETH) en USD coin (USDC) was buitgemaakt bij de hack. De analyse van Arkham werd gebruikt om de teruggave van de assets in delen te volgen, terwijl Euler en de hacker onderhandelden over een oplossing.
Zorgen over de technologie van Arkham
Crypto-media hebben zorgen en scepsis geuit over het risico van misbruik van het Arkham-platform. Veel van deze bezorgdheden richten zich op de mogelijkheid van lastercampagnes en doxing van onschuldige personen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de inlichtingen van de organisatie.
Bovendien zijn er bezorgdheden geuit over de referral-URL's die gebruikers konden delen om anderen uit te nodigen om lid te worden van de beurs. Hoewel elke URL een willekeurige reeks letters en cijfers leek te bevatten, kon elke URL eenvoudig worden ontcijferd om het e-mailadres van de gebruiker te onthullen.
De lancering van een Arkham-service die de identiteit van de eigenaars van digitale wallets onthult, veroorzaakte hevige reacties bij cryptofiguren die zich richten op privacy. Tot overmaat van ramp had de referral-URL, zonder dat de eigenaars van de wallet hiervan op de hoogte waren, al maandenlang hun e-mailadressen blootgesteld, wat de bezorgdheid over doxing bevestigde. Het exacte aantal getroffen gebruikers is nog onduidelijk, maar personen die een referral-link hebben gegenereerd en gedeeld, hebben mogelijk onbedoeld hun e-mailadres vrijgegeven.
Miguel Morel, de Chief Executive Officer, gaf toe dat er een fout was gemaakt in de bètafase die bedoeld was om gebruikers die anderen doorverwezen te herkennen en te belonen. Morel voegde eraan toe dat er een codewijziging was aangebracht om e-mails van gebruikers veilig te versleutelen en reverse engineering te voorkomen. Dit komt overeen met Arkhams doel om alle slechte actoren in de cryptowereld te ontmaskeren.
Coin Desk rapporteerde tevens dat andere critici hebben geopperd dat een transparante blockchain, die het Arkham-platform helpt te creëren, mogelijk kan leiden tot surveillance, wat de fundamentele privacy van crypto in het algemeen ondermijnt.
Bovendien kwam Arkham Intelligence in april 2023 onder vuur te liggen nadat er meldingen verschenen dat een per ongeluk verzonden waarschuwing van het bedrijf de prijs van BTC in slechts één uur met 7% deed dalen. Naar verluidt had het platform van Arkham gebruikers gewaarschuwd dat wallets verbonden met Mt. Gox en de Amerikaanse overheid waren begonnen met het verplaatsen van aanzienlijke hoeveelheden BTC. Hierop ging Arkham naar X, toen nog Twitter, om hun eigen gegevens te delen, wat aantoonde dat de waarschuwingen niet per ongeluk waren verstuurd.
De balans en soms ook het conflict tussen transparantie en anonimiteit in crypto vragen om zorgvuldig beheer. De immutabiliteit van informatie op een blockchain en de mogelijkheid om transacties van openbare adressen te bekijken, is een vorm van transparantie die door de meeste crypto-gebruikers wordt gewaardeerd.
Het handhaven van transparantie ter bescherming van gebruikers, zonder hun privacy in gevaar te brengen, vormt een belangrijke uitdaging waar verschillende sectoren van de industrie en spelers zoals Arkham Intelligence mee te maken hebben.
De toekomst van crypto intelligence?
In zijn whitepaper voorspelt Arkham dat de crypto intelligence-economie zal groeien tot meer dan 30 miljard dollar per jaar, wat gelijk is aan en zo niet groter is dan de huidige marktomvang voor conventionele financiële gegevens.
Als dit zou gebeuren, zou de wijdverspreide wereldwijde adoptie van crypto een drijvende kracht kunnen zijn voor groei in crypto intelligence, omdat er nieuwe tools nodig zijn om gelijke tred te houden met het nieuwe financiële systeem. Kunstmatige intelligentie (AI) heeft het potentieel om deze expansie te bevorderen door automatisering te benutten, wat nieuwe kansen creëert voor het analyseren van cryptodata op een ongekende snelheid en schaal.
Als een vroege toepasser van crypto intelligence-technologie en een innovator in de sector, zou Arkham kunnen profiteren van de groei van de crypto intelligence-ruimte en hierbij voortbouwen op hun ervaring, terwijl nieuwkomers hun marktpositie nog moeten vestigen.
Als crypto wereldwijd wordt gebruikt, kan crypto intelligence een concurrentievoordeel opleveren. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot steeds geavanceerdere en creatievere inzichtstools. Hiermee kunnen ze intelligenter beslissingen nemen over wanneer ze moeten instappen en uitstappen, welke assets ze moeten kiezen, hoe ze patronen kunnen identificeren en nog veel meer. In de tussentijd zouden beurzen en andere platforms kunnen overwegen om crypto intelligence verder te integreren in hun functionaliteiten, en het benutten als een strategie om handelaren te lokken met een beter aanbod.
Als we de groei vanuit het perspectief van cyberbeveiliging bekijken, zullen velen betogen dat de brede acceptatie van crypto een grotere vraag naar waterdichte beveiliging met zich meebrengt. Uiteraard kunnen nieuwe toepassingen van crypto intelligence een verbeterde veiligheid voor iedereen bevorderen wanneer transparantie wordt ingezet als afschrikmiddel voor kwaadwillenden.
Tot slot
Diverse vormen van crypto intelligence dragen bij aan een grotere transparantie in de sector door gebruikers inzicht te geven in walletbewegingen en de activiteiten van hun medegebruikers.
Met de groeiende focus op privacy binnen de cryptogemeenschap, wordt het crypto intelligence-platform van Arkham steeds relevanter. Het platform streeft ernaar om de anonimiteit van blockchain te doorbreken, wat een discussie aanwakkert onder commentatoren over de delicate balans tussen transparantie en privacy.
Deze debatten zullen voortduren. Arkham heeft nu al meer dan 100.000 gebruikers, en crypto intelligence zal blijven groeien als een extra tool voor handelaren, ontwikkelaars, beurzen en alle andere marktdeelnemers om hen te helpen meer doordachte beslissingen te nemen.
Disclaimer:
DIT ARTIKEL IS ALLEEN BEDOELD TER INFORMATIE. HET IS NIET BEDOELD OM BELEGGINGS-, BELASTING- OF JURIDISCH ADVIES TE GEVEN, NOCH MOET HET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN AANBOD OM DIGITALE ASSETS TE KOPEN OF TE VERKOPEN OF TE BEZITTEN. HET BEZIT VAN DIGITALE ASSETS, WAARONDER STABLECOINS, BRENGT EEN HOGE MATE VAN RISICO MET ZICH MEE. DE ASSETS KUNNEN STERK FLUCTUEREN EN KUNNEN ZELFS WAARDELOOS WORDEN. VOORDAT JE BESLUIT OM DIGITALE ASSETS TE VERHANDELEN OF TE BEZITTEN, DIEN JE ZORGVULDIG NA TE GAAN OF DIT GESCHIKT IS VOOR JOUW FINANCIËLE SITUATIE. RAADPLEEG JE JURIDISCHE/FISCALE/BELEGGINGSDESKUNDIGE VOOR VRAGEN OVER JE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN.
© 2024 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Bij elke reproductie of verspreiding van het hele artikel moet ook duidelijk worden vermeld: "Dit artikel is © 2024 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten de naam van het artikel vermelden en toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien toepasselijk], © 2024 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
