Domande frequenti sulla Travel Rule

In base ai requisiti della Travel Rule, saranno interessati solo alcuni utenti. Se rientri in questa categoria, dovrai indicare il nome del beneficiario e se il trasferimento è destinato a un portafoglio privato o a un conto di exchange di criptovalute. Inoltre, potremmo richiedere informazioni aggiuntive per soddisfare gli standard di conformità necessari. Leggi le domande frequenti per informarti sulla Travel Rule in OKX.

Lo scopo dell'attuazione della Travel Rule in OKX

La Travel Rule è uno standard internazionale stabilito per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'ambito degli asset virtuali.

Richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), come OKX, di divulgare i dati specifici dei clienti per le transazioni di asset di criptovalute superiori a un certo importo. Con l'attuazione della Travel Rule, intendiamo migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni di asset virtuali, analogamente agli obblighi delle istituzioni finanziarie tradizionali.

L'impatto della Travel Rule sugli utenti

L'attuazione delle misure Travel Rule presso OKX sarà graduale e riguarderà principalmente gli utenti delle regioni regolamentate. Se appartieni alla regione regolamentata, quando inizi un prelievo o ricevi una transazione di deposito, ti verrà chiesto di specificare se il trasferimento è destinato a un portafoglio privato o a un conto di exchange di criptovalute e di fornire il nome legale del beneficiario. Possono essere richieste anche informazioni aggiuntive.

Seleziona il canale su cui trasferire la transazione

Lo stesso può valere per i trasferimenti di criptovalute in entrata nelle regioni regolamentate, dove i depositi senza un messaggio Travel Rule possono essere bloccati fino a quando non si forniscono ulteriori informazioni sulla persona che ha avviato il trasferimento di criptovalute.

Se stai effettuando un prelievo a un altro exchange:

1. Quali sono le informazioni aggiuntive che devo fornire durante l'esecuzione di un prelievo?

Dovrai fornire il nome legale del beneficiario e indicare se il trasferimento è diretto a un portafoglio privato o a un conto di exchange di criptovalute. Per garantire la conformità possono essere necessarie anche informazioni aggiuntive.

È necessaria un'informazione aggiuntiva per gli utenti di regioni specifiche

2. Cosa succede se il mio prelievo viene rifiutato a causa della Travel Rule?

Se il prelievo viene rifiutato a causa della Travel Rule, i tuoi asset non verranno inviati e riceverai una notifica via e-mail che ti informerà del prelievo non riuscito. Dovrai completare nuovamente il prelievo, assicurandoti che tutti i dati del destinatario siano corretti.

Se stai effettuando un prelievo su un portafoglio privato:

1. Perché devo verificare la proprietà di un portafoglio privato?

Nell'ambito dei nostri sforzi per allinearci ai requisiti locali e globali, ti viene richiesto di verificare i tuoi indirizzi di portafoglio personali (non custodiali) se ti trovi nelle regioni regolamentate. Ciò contribuisce a fornire una piattaforma sicura e responsabile per tutti.

2. Come faccio a verificare il mio portafoglio privato?

Puoi verificare l'indirizzo del portafoglio privato tramite la firma crittografica. Devi collegare il tuo portafoglio privato con OKX ed effettuare una firma per attestare la proprietà dell'indirizzo.

3. Perché la verifica del mio portafoglio privato non va a buon fine?

Assicurato che l'indirizzo di prelievo corrisponda a quello con cui effettui la firma. In caso di difficoltà, ti consigliamo di importare il tuo portafoglio privato in OKX Wallet e di effettuare la firma con OKX Wallet. Per capire meglio come creare/importare il tuo portafoglio, leggi qui .

Se vuoi effettuare un deposito in OKX:

1. Se deposito denaro da un altro exchange (come Upbit) a OKX e riscontro un errore di verifica di Travel Rule a causa di una mancata corrispondenza del nome, cosa devo fare?

Puoi verificare se le informazioni fornite dal mittente prima del deposito corrispondono ai tuoi dati di verifica dell'identità su OKX. Occasionalmente si verificano errori dovuti all'inserimento di nomi errati, con conseguenti problemi di verifica. Se non sei sicuro del tuo nome per la verifica dell'identità su OKX, contatta l'assistenza clienti OKX per ricevere supporto.

2. Quali sono le informazioni aggiuntive che devo fornire per i depositi bloccati a causa della Travel Rule?

Quando ricevi trasferimenti in entrata, devi condividere il tuo nome legale con il mittente e sapere se stai ricevendo il trasferimento da un portafoglio privato o da un exchange di criptovalute.

3. Potrò ancora ricevere criptovalute dalle transazioni senza le informazioni a Travel Rule?

Il deposito potrebbe essere bloccato finché non vengono fornite le informazioni del mittente. Il deposito verrà accreditato sul conto dopo aver fornito le informazioni aggiuntive.

4. Cosa succede se non compilo le informazioni sul mittente?

A seconda delle leggi e dei regolamenti locali, il tuo deposito potrebbe rimanere bloccato finché non fornisci le informazioni richieste dalla persona che ti ha inviato il fondo.

5. Perché il mio deposito è in fase di revisione?

OKX contrassegnerà di volta in volta le transazioni per la revisione. Questo processo di revisione dipende da una grande varietà di fattori, basati sulla protezione dei nostri utenti dai malintenzionati del settore. OKX comprende che questi processi possono essere frustranti, ma sono necessari per proteggere gli asset dei nostri utenti.