Preguntas Frecuentes sobre los Beneficiarios Finales
¿A quién se considera beneficiario final de mi institución?
Un beneficiario final se refiere a la(s) persona(s) física(s) que(s) posee(n) en última instancia o ejercida el control efectivo sobre su institución. La palabra "en última instancia" es importante porque, en algunos casos, una persona indirectamente asociada con una institución aún puede ser considerada su beneficiario final a través de una cadena de propiedad o control. Por ejemplo, el propietario de la empresa matriz de una institución podría considerarse el beneficiario efectivo de la institución, dependiendo de la estructura organizativa entre la institución y su matriz.
¿Por qué OKX necesita conocer la estructura de propiedad de mi institución?
Como parte de nuestras obligaciones de Know tu Business (KYB), los reguladores de las jurisdicciones en las que operamos nos exigen que recopilemos información sobre la estructura de propiedad de la institución, incluidos los propietarios intermedios, e identifiquemos a la(s) persona(s) física(s) que, en última instancia, posea y/o controle su institución.
¿Qué tipos de documentos son aceptables para evidenciar la estructura de propiedad de mi institución?
Los documentos de la estructura de propiedad deben mostrar claramente la estructura de propiedad junto con los nombres completos y el porcentaje de propiedad de cada propietario, incluidos todos los propietarios intermediarios.
¿Qué son los propietarios intermedios (entidades entre láminas)?
Los propietarios intermedios son entidades que tienen una participación significativa en la estructura de propiedad de la institución entre la propia institución y el beneficiario final (UBO).
Puedes consultar el gráfico de la organización que aparece a continuación a modo de ejemplo sobre cómo identificar a los beneficiarios finales en casos de entidades intermediarias.
Obtén más información sobre los tipos de instituciones que admitimos aquí.