Руководство OKX по обработке запросов правоохранительных органов
Руководство по обработке запросов правоохранительных органов
Последнее обновление: 30 апреля 2024 г.
Только для государственных и правоохранительных органов:
1.ВВЕДЕНИЕ
Услуги OKX.com, как указано в наших Условиях обслуживания, предоставляются следующими организациями:
OKCoin Europe LTD, мальтийская компания с ограниченной ответственностью, работающая под брендом OKX для пользователей, которые являются резидентами одной из наших утвержденных стран в Европейской экономической зоне;
OKX Bahamas FinTech Company Limited, компания, зарегистрированная на Багамских островах для пользователей, которые являются резидентами Мексики и зарегистрировались в период с 16 ноября 2022 года по 28 августа 2023 года, а также для институциональных пользователей, которые зарегистрировались 29 августа 2023 года или позже;
OKX Hong Kong FinTech Company Limited, компания, зарегистрированная в Гонконге для пользователей, которые являются резидентами Гонконга и зарегистрировались 15 мая 2023 года или позже;
OKX Serviços Digitais Ltda., компания, зарегистрированная в Бразилии для пользователей, которые являются резидентами Бразилии и зарегистрировались 15 июня 2023 года или позже;
OKX SG Pte. Ltd., сингапурская компания с ограниченной ответственностью для пользователей, которые являются резидентами Сингапура и зарегистрировались 13 октября 2023 года или позже;
OKX Australia Pty Ltd и OKX Australia Financial Pty Ltd, компании, зарегистрированные в Австралии для пользователей, которые являются резидентами Австралии;
Aux Cayes FinTech Co. Ltd., компания, зарегистрированная на Сейшельских островах для всех других пользователей, имеющих право на доступ к Услугам OKX и на их использование;
(далее совместно именуемые — OKX, мы или нам).
При необходимости мы будем отвечать на запросы уполномоченных сотрудников правоохранительных органов с подтвержденными полномочиями. Мы будем рассматривать каждый случай и оказывать содействие в каждом отдельном случае согласно соответствующим Условиям обслуживания, нашему Заявлению о политике конфиденциальности и любым применимым законам и подзаконным актам. В настоящем Руководстве по обработке запросов правоохранительных органов объясняется, каким образом уполномоченные сотрудники правоохранительных органов могут обращаться к нам и связываться с нами с целью запроса информации о клиенте и/или заморозки аккаунта клиента OKX.
2. ЗАПРОСЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Мы несем ответственность за обработку запросов правоохранительных органов из всех юрисдикций в соответствии с нашими Условиями обслуживания, нашим Заявлением о политике конфиденциальности и любыми применимыми законами и подзаконными актами.
Если вы являетесь уполномоченным сотрудником правоохранительных органов, направляйте все запросы правоохранительных органов «OKX» (не конкретной организации OKX) по адресу enforcement@okx.com . Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы оперативно отвечать на электронные письма. Если вы не получили от нас ответ, проверьте папку «Спам» в вашей электронной почте.
Если применимо, когда в запросе участвуют трансграничные правоохранительные органы, ссылайтесь на соответствующие применимые документы, связанные с договорами о взаимной правовой помощи.
3. НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы мы рассмотрели запрос, сотрудники правоохранительных органов должны направить его нам:
с адреса электронной почты, имеющего официальный государственный домен, с приложением документального подтверждения личных полномочий как представителя правоохранительного органа на отправку такого запроса (например, фотографию нагрудного знака уполномоченного сотрудника);
указав в строке «Тема» конкретные запрашиваемые действия/вопросы; и
приложив подписанный судебный приказ и/или официальное письмо правоохранительного органа, в котором указано:
Полное наименование правоохранительного органа и его законные полномочия на подачу такого запроса совместно с судами надлежащей юрисдикции с приложением документальных подтверждений;
Официальная контактная информация (адрес электронной почты и/или номер телефона);
Хронологический обзор расследуемого предполагаемого инцидента, включая существенные факты по делу, с указанием на следующие факторы, где это возможно:
все затронутые адреса кошельков и хеши транзакций («TXID»), начиная с первой транзакции, на которую жалуется предполагаемая жертва (укажите тип токена и сумму для каждой транзакции, а также соответствующий блокчейн) («Первая транзакция»), и заканчивая тем, как эта транзакция отслеживается до OKX;
для сложных дел укажите общую сумму (в токенах и приблизительную стоимость в USD), а также включите разбивку для нашего понимания;
ваши результаты расследования на сегодняшний день, включая информацию о предполагаемом мошеннике, а также обстоятельства, при которых предполагаемую жертву убедили совершить Первую транзакцию;
соответствующее имя пользователя OKX, UUID, зарегистрированный номер телефона и адрес электронной почты, идентификационный номер; и
запрашиваемые действия/вопросы.
Все запросы и приложения должны направляться на английском языке.
Все соответствующие адреса кошельков и хеши транзакций также должны быть предоставлены в формате текстового документа или копируемом формате PDF.
4. ЗАПРОС О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Если по вашему запросу требуется заморозить аккаунт клиента OKX, мы не сообщим пострадавшему клиенту, что такое действие было предпринято в соответствии с запросом вашего правоохранительного органа. Однако при определенных обстоятельствах мы можем запросить ваше разрешение сообщить клиенту, что его аккаунт был заморожен в соответствии с распоряжением вашего органа. Мы не будем сообщать какую-либо информацию, пока не получим от вас предварительного разрешения, хотя без такого разрешения мы, возможно, не сможем сохранять заморозку на добровольной основе в течение длительного периода.
Если вы разрешите сообщать такую информацию, также подтвердите, можем ли мы предоставить вашу официальную контактную информацию пострадавшему клиенту, чтобы он мог связаться с вами напрямую для оказания помощи в вашем расследовании.