Как пройти проверку в качестве фонда?
Чтобы пройти верификацию в качестве фонда, выполните следующие действия и представьте необходимые документы и информацию.
1. Заполните основную информацию о компании и адрес
Следуйте инструкциям для корпоративной верификации и предоставьте следующую информацию:
Название компании
Регистрационный номер
Дата регистрации
Нормативный статус (если ваша компания является частным фондом)
Юридический адрес
Адрес основного места ведения бизнеса (если он отличается от юридического адреса)
2. Заполните основную информацию о лицах, занимающих ключевые должности в компании
В рамках юридической проверки в соответствии с нормативно-правовыми требованиями OKX требует, чтобы лица, занимающие ключевые должности в компании и авторизированный пользователь (не должен являться лицом, занимающим ключевые должности в компании) прошли верификацию личности в процессе корпоративной верификации.
Для регистрации в качестве фонда необходимо предоставить следующее:
Информацию как минимум об одном руководителе высшего звена (например, генеральный директор, финансовый директор, операционный директор).
Информацию о директоре (если таковой имеется).
Информацию о КБВ (конечные бенефициарные владельцы).
Информацию об авторизованном пользователе.
3. Загрузите фотографии или сканы документов, удостоверяющих личности лиц, занимающих ключевые должности
Загружайте как лицевую, так и оборотную стороны документа, удостоверяющего личность. Если документ не имеет оборотной стороны, то достаточно лицевой стороны или страницы с фотографией.
4. Отсканируйте и загрузите следующие документы
Свидетельство об учреждении или регистрации предприятия (или эквивалентный официальный документ, например, лицензия на ведение бизнеса)
Учредительный договор и устав компании
Реестр директоров
Реестр акционеров или схема структуры бенефициарной собственности (подписанные и датированные в течение последних 12 месяцев). - Подтверждение адреса основного места ведения деятельности (если он отличается от юридического адреса)
Примечание: для государственных фондов требуется только учредительный договор и устав компании
5. Для завершения проверки заполните следующие формы
Подпишите, отсканируйте и загрузите приведенные ниже формы:
Письмо с разрешением на открытие аккаунта (решение совета директоров, содержащее такое разрешение, также приемлемо).
Анкета Вольфсбергской Группы или эквивалентный документ о политике в области борьбы с отмыванием денег, если компания является частным фондом (за подписью старшего должностного лица, ответственного за соблюдение нормативно-правовых требований).
Собранная информация предназначена исключительно для завершения корпоративной верификации. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки или напишите по адресу support@okx.com .