O questionário do programa Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é necessário para minha verificação?
É obrigatório preencher o questionário do programa Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD)?
Se você for obrigado a ter um programa de Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em vigor, de acordo com as leis e os regulamentos locais que sua instituição deve cumprir, você deverá preencher o questionário do programa PLD como parte do seu processo de integração.
Por exemplo, se você for uma instituição financeira que lida com transações como depósitos, empréstimos, investimentos, trading e câmbio de moeda.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de verificação pelo e-mail verification@okx.com para obter ajuda.
O que é o questionário do programa Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD)?
O questionário do programa Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é um formulário abrangente que solicita informações detalhadas sobre as práticas de conformidade da sua instituição. O objetivo é coletar informações que nos ajudem a avaliar quaisquer riscos potenciais.
Por que é solicitado o questionário do programa Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD)?
O questionário do programa Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é solicitado para que possamos cumprir com as leis e os regulamentos aplicáveis à PLD. É uma parte fundamental do nosso compromisso com as práticas de negócios responsáveis e a proteção do ecossistema da nossa plataforma.
Como faço para enviar o questionário do programa Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD)?
Selecione Sim na seção Informações adicionais, na página Informações básicas da empresa
Selecione Responder ao questionário. O questionário PLD será aberto em uma nova guia para sua análise e conclusão
Após a conclusão, você pode fechar a guia e retornar à página de verificação para continuar com o processo de verificação
Responda ao questionário do programa Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) na seção Informações adicionais