OKX Law Enforcement Request Guide

دليل طلب إنفاذ القانون

آخر تحديث: 30 أبريل 2024

بالنسبة إلى أجهزة الحكومة ووكالات إنفاذ القانون فقط:

1. مقدمة

وفقًا لشروط الخدمة الخاصة بنا، يتم توفير خدمات OKX.com من قبل الكيانات التالية:

OKCoin Europe LTD، شركة ذات مسؤولية محدودة في مالطا، تعمل ضمن علامة OKX التجارية، للمستخدمين المقيمين في أحد مواقع التشغيل المعتمدة لدينا داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛

شركة OKX Bahamas FinTech محدودة المسؤولية، ، شركة مسجلة في جزر البهاما للمستخدمين المقيمين في المكسيك والذين سجلوا بين 16 نوفمبر 2022 و28 أغسطس 2023، والمستخدمين ذوي الطابع المؤسساتي المسجلين في 29 أغسطس 2023 أو بعد ذلك التاريخ،

OKX Hong Kong FinTech Company محدودة المسؤولية، شركة مُسجّلة في هونج كونج، للمستخدمين المقيمين في هونج كونج والمسجلين في 15 مايو 2023 أو بعد ذلك التاريخ،

OKX Serviços Digitiais Ltda.، شركة مسجلة في البرازيل، للمستخدمين المقيمين في البرازيل والمسجلين في 15 يونيو 2023 أو بعد ذلك التاريخ،

OKX SGP Pte. Ltd، شركة ذات مسؤولية محدودة في سنغافورة، للمستخدمين المقيمين في سنغافورة والمسجلين في أو بعد 13 أكتوبر 2023،

OKX Australia Pty Ltd و OKX Finance Pty Ltd، شركات مسجلة في أستراليا، للمستخدمين المقيمين في أستراليا،

شركة Aux Caes FinTech Co. Ltd.، شركة مسجلة في سيشيل لجميع المستخدمين الآخرين المؤهلين للوصول إلى خدمات OKX واستخدامها،

(يُشار إلى هذه الكيانات مُجتمعى هنا باسم "OKX"، أو "نحن"، أو "لنا".

وسنرد، حسب الاقتضاء، على الطلبات المقدمة من مسؤولي إنفاذ القانون المعتمدين بدليل التفويض. سنقوم بمراجعة كل حالة والتعاون على أساس كل حالة على حدة، وفقًا لشروط الخدمة ذات الصلة، وبيان سياسة الخصوصية لدينا، وأي قوانين ولوائح قابلة للتطبيق. يشرح الدليل الإرشادي لطلبات إنفاذ القانون هذا كيف يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون المعتمدين التواصل معنا والتواصل معنا لطلب معلومات العملاء و/أو تجميد حساب OKX الخاص بالعميل.

2. طلبات إنفاذ القانون

نحن مسؤولون عن معالجة طلبات إنفاذ القانون من جميع المناطق القضائية، وفقًا لشروط الخدمة الخاصة بنا، وبيان سياسة الخصوصية لدينا، وأية قوانين ولوائح منطبقة.

إذا كنت مسؤولًا مفوضًا عن إنفاذ القانون، فيُرجى معالجة جميع طلبات إنفاذ القانون إلى "OKX"(على عكس كيان محدد من OKX) وأرسل مثل هذه الطلبات إلى التنفيذ@okx.com . نحن نبذل قصارى جهدنا للرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الفور. ومع ذلك، إذا لم تتلق ردنا، فيُرجى التحقق من مجلد البريد العشوائي/غير المرغوب فيه في بريدك الإلكتروني.

إذا كان ذلك ممكنًا، يُرجى الإشارة أيضًا إلى المستندات ذات الصلة بمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة المناسبة إذا كان الأمر يتعلق بإنفاذ القانون عبر دول متعددة.

3. المعلومات المطلوبة

حتى نتمكن من أخذ طلبك في الحسبان والنظر به، يجب على مسؤولي إنفاذ القانون الكتابة إلينا:

1. استخدم عنوان بريد إلكتروني من نطاق حكومي رسمي وأرفق دليلاً وثائقيًا على سلطتك الشخصية كممثل لوكالة إنفاذ القانون الخاصة بك لإدارة مثل هذا الطلب (مثل صورة لبطاقة هويتك الوظيفية).

2. مشيرًا في سطر الموضوع إلى الإجراءات/العناصر المحددة المطلوبة؛ و

3. إرفاق أمر محكمة موقع و/أو خطاب رسمي من وكالة إنفاذ القانون الخاصة بك يتضمن التفاصيل التالية:

   • الاسم الكامل لهيئة إنفاذ القانون الخاصة بك وصلاحيتها القانونية لتقديم هذا الطلب بالتعاون مع المحاكم التابعة للجهاز القضائي المختص، مع الأدلة المستندية الملحقة؛

   • معلومات الاتصال الرسمية (عنوان البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف المحمول)؛

   • نظرة عامة زمنية للحادث المزعوم قيد التحقيق، بما في ذلك الحقائق المادية للقضية، مع الإشارة إلى المسائل التالية عند الإمكان:

     • جميع عناوين المحفظة ذات الصلة ومعُعرفّات المعاملة ("TXID")، وبدءًا من المعاملة الأولى التي يتشكى منها الشخص الذي يدعي أنه ضحية (يُرجى تحديد نوع العملة الرقمية والمبلغ لكل معاملة، والبلوكشين ذات الصلة) ("المعاملة الأولى")، وكيف يتم تتبع تلك المعاملة إلى OKX؛

     • بالنسبة إلى الحالات المعقدة، يُرجى ذكر المبلغ الإجمالي قيد البحث (بالعملات الرقمية والقيمة التقريبية بالدولار الأمريكي)، وإدراج تفاصيل لتحسين فهمنا؛

     • نتائج التحقيق حتى تاريخه، بما في ذلك المعلومات عن المحتال المفترض، وكذلك الظروف التي قنعت الضحية المزعومة لإجراء المعاملة الأولى؛

     • اسم مستخدم OKX ذو صلة، ومُعرّف المُستخدم UUID، ورقم الهاتف المسجل، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهوية الشخصية؛ و

4. الإجراءات/العناصر المطلوبة.

يجب أن تكون جميع الطلبات والمرفقات باللغة الإنجليزية.
يجب أيضًا توفير جميع عناوين المحفظة ذات الصلة ومُعرّف المعاملة في تنسيق مستند Word أو أو في ملف PDF قابل للنسخ.

4. طلب الموثوقية

في حالة اشتراط طلبك تجميد حساب OKX الخاص بالعميل، فلن نفصح للعميل المتأثر عن اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من جهاز إنفاذ القانون لديك. ومع ذلك، في ظل ظروف معينة، قد نطلب موافقتك على الإفصاح للعميل عن تجميد حسابه عملاً بتوجيه من وكالتك. لن نقوم بأي من هذه الإفصاحات ما لم تحصل على إذن مسبق منك، بالرغم من أننا قد لا نتمكن من الحفاظ على التجميد على أساس اختياري لفترة طويلة دون مثل هذا الإذن.

إذا تم منح هذا الإذن، يُرجى أيضًا تأكيد ما إذا كان يمكننا مشاركة معلومات الاتصال الرسمية الخاصة بك مع العميل المتأثر حتى يتمكنوا من الاتصال بك مباشرة للمساعدة في تحقيقك.